第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年3月16日（星期三）以通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2022年3月11日通過郵件、短信、微信的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)韋澤林主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》

為了建立科學(xué)有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，更好地調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的工作積極性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，同意根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況擬訂的公司《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司于2022年4月1日以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱：三和管樁 公告編號(hào)：2022-013

廣東三和管樁股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2022年3月16日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議通知已于2022年3月11日通過郵件、短信、微信的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席文維主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》

為了建立科學(xué)有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，更好地調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的工作積極性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，同意根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況擬訂的公司《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司非職工代表監(jiān)事高永恒先生因個(gè)人原因提出書面辭職報(bào)告，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，擬提名潘英文先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月16日

證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱：三和管樁 公告編號(hào)：2022-014

廣東三和管樁股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司非職工代表監(jiān)事高永恒先生提交的辭職報(bào)告。高永恒先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，高永恒先生將繼續(xù)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，不在上市公司的控股子公司擔(dān)任其他職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，高永恒先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，高永恒先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉新的非職工代表監(jiān)事后生效。在此期間，高永恒先生仍需繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行不會(huì)受到影響。

截至本公告披露之日，高永恒先生通過廣東迦諾信息咨詢中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“迦諾咨詢”）間接持有公司股份，其持有迦諾咨詢比例為5.36%，迦諾咨詢持有公司股份比例為1.11%。

高永恒先生在公司《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》中承諾如下：

自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。發(fā)行人上市后六個(gè)月內(nèi)如股票價(jià)格連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)（如因派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因除權(quán)、除息的，則須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整）均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。

上述鎖定期滿后，在本人擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)：①每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%； ②離職后6個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份； ③遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

高永恒先生辭去監(jiān)事職務(wù)后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，及公司在《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》中披露的各項(xiàng)仍在履行期限內(nèi)的限售、減持等相關(guān)承諾。

由于高永恒先生辭職后導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，擬提名潘英文先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

補(bǔ)選完成后，公司不存在董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

潘英文先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)高永恒先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月16日

附件：

潘英文先生簡(jiǎn)歷

潘英文：男，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2007年3月入職公司，歷任公司網(wǎng)絡(luò)管理員、U9運(yùn)維顧問、子公司蘇州三和管樁有限公司網(wǎng)絡(luò)管理員，現(xiàn)任公司總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)中心助理工程師。

截止目前，潘英文先生未持有公司股票。

潘英文先生與持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定或者《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

經(jīng)查詢核實(shí)，潘英文先生不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。

證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱：三和管樁 公告編號(hào)：2022-015

廣東三和管樁股份有限公司關(guān)于召開

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2022年4月1日（星期五）14:30召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年4月1日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年4月1日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月1日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年4月1日下午3:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月25日（星期五）

7、出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號(hào)三和管樁辦公樓二樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表：

■

本次股東大會(huì)僅選舉一名監(jiān)事，不適用累積投票制。上述提案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

提案1屬于影響中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)參閱同日公司披露于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時(shí)間：2022年3月28日- 2022年3月29日 9:30- 15:00。

3、登記地點(diǎn)：廣東三和管樁股份有限公司三樓會(huì)議室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：高永恒

聯(lián)系電話：0760-28189998

傳 真：0760-28203642

電子郵箱：shgz@sanhepile.com

聯(lián)系地址：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號(hào)廣東三和管樁股份有限公司

5、其他事項(xiàng)：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。

五、備查文件

1、廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

2、廣東三和管樁股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會(huì)登記表。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

投票代碼為“363037”，投票簡(jiǎn)稱為“三和投票”。

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年4月1日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月1日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年4月1日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

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注：

1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

廣東三和管樁股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

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